匯豐控股(HSBC)和渣打集團的股價周一在亞洲交易時段下跌，此前有媒 體在前夜報道稱，這兩家銀行和其他銀行曾調動疑似非法資金，盡管這些資金的來源存在危險信號。

匯豐控股股價跌幅高達4.4%，報29.60港元，為1995年以來最低。渣打集團股價跌幅達3.8%，報35.80港元，創四個月新低。

最近幾周，這兩家銀行的股價都出現了下跌，因為全球經濟惡化導致投資者擔心營收增長前景黯淡。

據CNBC報道稱，BuzzFeed等媒 體周日引述銀行業者提交給美國政府的機密文件稱，在一段將近20年的期間內，幾家跨國銀行轉移了大量據稱為非法的資金，盡管這些資金的源頭遭到示警。

在美國，金融機構必須將存在可疑的交易報告給美國財政部下屬的金融犯罪執法網(FinCen)。而根據法律要求，當FinCen認為相關交易有問題時，會要求銀行暫停交易。

多家海外媒 體報道，有超過2100份由銀行向FinCen提交的《可疑活動報告》對外泄露。這些流出的報告顯示，盡管過去二十年內這些金融機構的內部合規部門認為一些交易存在可疑，但金融機構仍然協助執行了這些可疑交易。

這些泄露的報告包含1999年至2017年之間被金融機構內部合規部門認為存在疑點的交易，涉及交易金額逾2萬億美元。獲得這些流出報告的國際調查記者聯盟表示，這些泄露的報告只是金融機構提交給FinCen眾多報告中的一小部分。在這些報告中，出現頻率最多的五家銀行分別是匯豐、渣打、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。

報告顯示，這些銀行經常為注冊在英屬維爾京群島等避稅天堂的公司轉移資金，并且不知曉這些賬戶的最終所有者是誰。外媒報道中還引述了部分報告所提到的交易，譬如摩根大通為有可能進行貪 污行為的委內瑞拉、烏克蘭及馬來西亞的個人及企業客戶提供服務，匯豐曾協助疑似龐氏騙局的資金交易，德意志銀行則協助烏克蘭億萬富豪相關資金進行交易。

近年來，匯豐銀行和渣打銀行已經因違反了美國對伊朗的制裁規定和反洗錢法規而支付了數十億美元的罰金。

對于媒 體的詢問，匯豐發布聲明稱：“我們對可疑活動報告不予置評。”其還指出，“自2012年以來，匯豐多年來長期致力于改革自身能力，打擊金融犯罪，徹查范圍覆蓋60多個司法轄區。”

過去一年匯豐銀行陷入了一系列麻煩，現在該銀行有可能陷入越來越嚴重的動蕩之中。它還面臨著應對低利率和全球大流行引發的貸款損失激增的困境。

匯豐銀行首席執行官奎因(Noel Quinn)上月對未來的艱難形勢發出嚴厲警告，同時公布上半年利潤減半，并預計今年貸款損失可能增至130億美元。奎因于3月接任匯豐銀行首席執行官。奎因表示，由于歐洲業務出現虧損，該行將試圖加快全球業務重組，加快進一步向亞洲轉移。

渣打銀行則發布聲明表示：“我們極其認真地履行打擊金融犯罪的責任，并在合規項目上進行了充分的投資。”不過渣打也在聲明中表示，“目前的事實是，永遠會有人試圖洗錢和逃避制裁;銀行的責任就是要建立有效的篩選和監管機制，以保護全球金融系統。”