據(jù)公告信息，信和匯誠和北京國石天韻征信有限公司（下稱 “國石征信”）連續(xù)六個月以上未實質(zhì)開展征信相關(guān)業(yè)務(wù)，考拉征信服務(wù)有限公司（下稱 “考拉征信”）和中誠信源征信有限公司（下稱 “中誠信源”）因業(yè)務(wù)調(diào)整，主動申請注銷。

工商信息顯示，信和匯誠公司在2020年9月被吊銷；中誠信源公司在2020年10月被注銷。

上述四家中，信和匯誠公司由金葵花資本管理有限公司（下稱 “金葵花資本”）全資控股，法人夏仕兵也是金葵花資本的董事長及合伙人，目前被法院列為限制消費人員。金葵花資本是一家私募基金，旗下多家有限合伙公司，并關(guān)聯(lián)私募深圳中證金葵花基金管理有限公司和西藏金葵花資本管理有限公司。中基協(xié)信息顯示，金葵花資本尚有基金正在運作，金葵花-信中利成長基金Ⅲ延期清算，機構(gòu)已處于異常經(jīng)營狀態(tài)。

值得注意的是，金葵花資本關(guān)聯(lián)爆雷的“信和系”P2P。金葵花資本是P2P信和大金融主體信和上融網(wǎng)絡(luò)科技（北京）有限公司（下稱 “信和上融”）的控股股東，股權(quán)均由劉善芳實控。

信和大金融和線下財富平臺信和財富的法人均為同一人，此外，金信網(wǎng)也被稱為信和系P2P。信和財富實控人及董事長夏靖曾是P2P金信網(wǎng)主體金信金融信息服務(wù)（北京）有限公司的股東，金信網(wǎng)背后的控股股東為夏昕。

2019年6月6日，北京公安局朝陽分局官微通報稱，已依法對信和上融涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，并對公司實際控制人夏某（男，49歲）等100余名涉案人員刑事拘留。同日，海淀公安分局官方微博公告稱，依法對金信網(wǎng)主體涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，對涉案公司總經(jīng)理孫某（男，37歲）等50余名涉案人員刑事拘留。信和財富在多地的分公司被列入“非法集資風(fēng)險提示”名單，持續(xù)有地方警方通報信和財富分公司涉嫌非法集資。

據(jù)公開報道數(shù)據(jù)，截至2019年4月末，金信網(wǎng)借貸余額97.65億，信和大金融借貸余額21.36億元。

此外，同樣因連續(xù)六個月以上未實質(zhì)開展征信相關(guān)業(yè)務(wù)被注銷資質(zhì)還有國石征信。國石征信成立于2014年，由北京國石瑞泰投資有限公司（下稱 “國石瑞泰”）全資控股，背后股東為自然人閆殿錕和馮雪松。閆殿錕實控包括融資租賃、典當(dāng)和拍賣公司等。

天眼查信息顯示，國石瑞泰創(chuàng)立時的高管包括國聯(lián)資產(chǎn)董事長兼總裁王巖，其在2015年退出，目前被列限消名單。國石瑞泰投資人名單多次變更，北京國石天璽投資有限公司（下稱 “國石天璽”）在2019年加入后又退出。國石天璽此前也有王巖參與，現(xiàn)任股東為宗玉杰和王輝。天眼查信息介紹，國石資本主體即國石天璽，是國聯(lián)資產(chǎn)集團旗下的一家創(chuàng)業(yè)投資公司，關(guān)注新金融等行業(yè)。王巖旗下有P2P易通貸主體北京易通貸金融信息服務(wù)有限公司，其擔(dān)任法人和控股股東。據(jù)海淀公安通報，易通貸涉嫌非法吸存案自2019年2月立案偵查。

此次通報中，中誠信源主動調(diào)整業(yè)務(wù)，工商注冊已注銷。中誠信源成立于2013年，股東包括中瑞匯通控股有限公司（下稱 “中瑞匯通”）和華億東方資產(chǎn)管理集團有限公司（下稱 “華億東方資管”），法人為張云峰。中瑞匯通對外投資包括戎禾商業(yè)保理有限公司和嘉穗商業(yè)保理有限公司兩家商業(yè)保理公司。除中誠信源外，華億東方資管旗下山東奚仲中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司也已注銷。

考拉征信同樣因業(yè)務(wù)調(diào)整主動注銷。2019年11月，央視曾報道，考拉征信涉嫌非法提供身份證返照查詢9800多萬次，獲利3800萬元，相關(guān)人員被公安機關(guān)帶走。除企業(yè)征信牌照外，考拉征信是首批獲準開展個人征信業(yè)務(wù)準備的機構(gòu)之一。

據(jù)征信管理局此前披露，截至2020年7月末，全國尚有百余家企業(yè)征信機構(gòu)完成備案。